بعد انكسار شوكته وفقدانه نحو 98 بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها ذات يوم، يعاني تنظيم “داعش” الإرهابي من ضائقة مالية يبحث لها عن حل، ويبدو...
Tag - غسيل الأموال
أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس السبت، بأن مجلس صيانة الدستور “أعلى هيئة رقابية في البلاد”، رفض عددا من الإجراءات التي تطالب بها “معاهدة...
ذكرت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، أمس الجمعة، أنها أمهلت إيران حتى أكتوبر لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية، وإلا...
قررت المحكمة الكبرى الجنائية في المنامة تأجيل النطق بالحكم في قضية رجل الدين عيسى قاسم المتهم بغسيل الأموال إلى 14 مارس(آذار) المقبل، وفق ما نقلت الصحف...
كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن الإثنين، في تقرير، عن جزء من أموال المخلوع علي عبد الله صالح، وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم...