أقرّ الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أمس السبت، بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف عن أسماء متورطة معه في تلك القضايا. ووفق ما...
Tag - غسيل أموال
قال محقق تركي سابق للمحلفين في محاكمة مصرفي تركي متهم بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، بأنه عثر على صناديق أحذية مليئة بالنقود في منزل مصرفي تركي...
عثر محققون في جنيف على عشرات الآلاف من اليورو في المجارير بعدما تم التخلص منهم في مرحاض أحد البنوك السويسرية. وبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، فقد ثار تساؤل...