كشف تاجر ذهب تركي يحاكم في نيويورك أن الرئيس رجب طيب أردوغان أشرف شخصيا على إتمام صفقة تبلغ مليار دولار وتتضمن غسيل أموال ورشى من أجل خرق العقوبات المفروضة على...
Tag - غسيل اموال
كشف التقرير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن عن تفاصيل مثيرة بشأن غسيل الأموال في البلاد. حيث علم فريق التحقيقات المختص بالشبكات المالية المتعلقة...
تبنى مجلس الامة الكويتي أمس الثلاثاء مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، تصل عقوبة من ينتهكه الى السجن عشرين عاما. وتم تبني المشروع بموافقة 45 عضوا...