Tag - غسل أموال

نقل رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يحاكم في باريس في قضية “إثراء غير مشروع” في فرنسا، إلى المستشفى، وهو منذ الاثنين في...

تجري وزارة العدل الأميركية تحقيقا في ما إذا كانت الشركة الأميركية “سيبورد” ومقرها كنساس، قد حاولت شراء قمح من شركات مرتبطة برجل الأعمال اللبناني...

قال المدعي العام في البحرين أمس السبت إن رجل دين شيعيا سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي جمع أموال بشكل غير قانوني وغسل أموال. وقال مصدر مطلع على القضية إن...

كشفت القناة التليفزيونية العاشرة عن أن الشرطة الاسرائيلية تفحص شبهات حول ضلوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية غسل أموال كبرى. وأضافت في التقرير، الذي بثته...